中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2013年对于公司是具有重大意义的一年,是公司完成破产重整后的第一年。这一年,公司重大资产重组实施完毕,优质 资产的注入使公司持续盈利能力得以恢复。这一年,钛白粉市场持续低迷、市场行情不甚乐观,行业内企业经营压力明显, 公司业绩亦受到很大影响。面对复杂严峻的市场形势,公司齐心协力、积极应对、增收节支、加强对主要化工原材料市场变 化研判,公司主营业务毛利率基本维持了上年水平 2013年,公司致力于提升产品产量、提高产品质量、增加员工收入、提振员工信心,公司全年共生产钛白粉粗品12.30 万吨,钛白粉成品12.83万吨,完成钛白粉成品销售12.80万吨,均达历史最好水平。此外,公司着力完善和加强采购、销售、 生产、资产管理、资金活动等各个领域的内部控制。经过一年的整合和努力,公司经营的效率和效益明显提高,市场竞争力 显著提升。 二、主营业务分析 概述 2013年公司营业收入158,52749万元,比上年115,20797万元增加43,31952万元,增幅为3760%:营业利润2,12680万元, 比上年3007.76万元减少880.96万元,减幅为2929%:2013年利润总额3,151.31万元,与上年3,56317万元相比减少4186万 元,减幅为1156%:归属上市公司股东净利润1635.3万元,与上年3,02089万元相比减少1,38559万元减幅为4587% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度董事会审议2013年度生产经营计划中计划钛白粉成品产量为145万吨,实际完成1284万吨,完成率8855% 主要原因为相关技改和项目进度未达到预期,导致产能恢复与增长低于预期 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √适用口不适用 羊细见与本报告书同日公告的《2013年度重大资产重组备考合并盈利预测实现情况的说明》。 2、收入 说明 报告期内营业收入比上年增加43,31953万元,增幅为3760%。增加主要原因为重组完成后产能扩大所致,另外本公司 在2012年成立了专门的销售公司中核华原(上海)钛白有限公司,整合了原各子公司销售业务,使销售能力增强。营业成本 比上年增加33,827.24万元,增幅为38.5%:主要为营业收入增加从而导致营业成本相应增加。本年度毛利率22.72%,上期 毛利率23.03%,毛利率保持较小变动,受益于公司加强成本控制。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年对于公司是具有重大意义的一年，是公司完成破产重整后的第一年。这一年，公司重大资产重组实施完毕，优质 资产的注入使公司持续盈利能力得以恢复。这一年，钛白粉市场持续低迷、市场行情不甚乐观，行业内企业经营压力明显， 公司业绩亦受到很大影响。面对复杂严峻的市场形势，公司齐心协力、积极应对、增收节支、加强对主要化工原材料市场变 化研判，公司主营业务毛利率基本维持了上年水平。 2013年，公司致力于提升产品产量、提高产品质量、增加员工收入、提振员工信心，公司全年共生产钛白粉粗品12.30 万吨，钛白粉成品12.83万吨，完成钛白粉成品销售12.80万吨，均达历史最好水平。此外，公司着力完善和加强采购、销售、 生产、资产管理、资金活动等各个领域的内部控制。经过一年的整合和努力，公司经营的效率和效益明显提高，市场竞争力 显著提升。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司营业收入158,527.49万元，比上年115,207.97万元增加43,319.52万元，增幅为37.60%；营业利润2,126.80万元， 比上年3,007.76万元减少880.96万元，减幅为29.29%；2013年利润总额3,151.31万元，与上年3,563.17万元相比减少411.86万 元，减幅为11.56%；归属上市公司股东净利润1635.3万元，与上年3,020.89万元相比减少1,385.59万元,减幅为45.87%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度董事会审议2013年度生产经营计划中计划钛白粉成品产量为14.5万吨，实际完成12.84万吨，完成率88.55%； 主要原因为相关技改和项目进度未达到预期，导致产能恢复与增长低于预期。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 详细见与本报告书同日公告的《2013年度重大资产重组备考合并盈利预测实现情况的说明》。 2、收入 说明 报告期内营业收入比上年增加43,319.53万元，增幅为37.60%。增加主要原因为重组完成后产能扩大所致，另外本公司 在2012年成立了专门的销售公司中核华原（上海）钛白有限公司，整合了原各子公司销售业务，使销售能力增强。营业成本 比上年增加33,827.24万元，增幅为38.15%；主要为营业收入增加从而导致营业成本相应增加。本年度毛利率22.72%，上期 毛利率23.03%，毛利率保持较小变动，受益于公司加强成本控制。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否