2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Xin liu 境外出差及时差原因 田昆如 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,天士力医药集团股份有 限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)期末可供分配利润为人民币4,709,297,04570元(合并报 表中未分配利润为6,561,807,643.31元,母公司报表中未分配利润为4,709,297,04570元)。公司2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利 润。本次利润分配预案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股 本1,507,919,53000股(总股本15126662900,扣除库存股4,746.69900以此计算合计拟派发现 金红利497613,44490元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率为4969% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资 风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2/2062019 年年度报告 2 / 206 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Xin Liu 境外出差及时差原因 田昆如 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，天士力医药集团股份有 限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）期末可供分配利润为人民币4,709,297,045.70元（合并报 表中未分配利润为6,561,807,643.31 元，母公司报表中未分配利润为4,709,297,045.70元）。公司2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股 本1,507,919,530.00股（总股本1,512,666,229.00，扣除库存股4,746,699.00）以此计算合计拟派发现 金红利497,613,444.90元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率为49.69%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否