2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 白凡 出席其他重要会议 卢长才 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人(会计主管人员)盛白声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度分配方案以2017年12月31日的总股本815,742,752股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金股利0.8元(税前),共计派发现金股利65,259,420.16元,剩余未分配利润 328,341,320.95元,结转以后年度分配。同时,2017年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体 股东每10股转增2股,共计转增163,148,550股,转增后公司总股本将增加至978,891,302股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 如果宏观经济增速继续放缓或者出现剧烈波动,特别是重大的国内外政治、经济形势变化 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素,都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区业则更为敏感。 十、其他 口适用√不适用 2/2152017 年年度报告 2 / 215 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 白凡 出席其他重要会议 卢长才 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度分配方案以2017年12月31日的总股本815,742,752股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利0.8元（税前），共计派发现金股利65,259,420.16 元，剩余未分配利润 328,341,320.95元，结转以后年度分配。同时,2017年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体 股东每10股转增2股，共计转增163,148,550股，转增后公司总股本将增加至978,891,302股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 如果宏观经济增速继续放缓或者出现剧烈波动，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区业则更为敏感。 十、 其他 □适用 √不适用