16年度报告 公司代码:601088 公司简称:中国神华 中国神华能源股份有限公司 2016年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、本报告已经本公司第三届董事会第二十四次会议批准,本公司全体董事出席薰事会会 议 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则为本公司2016 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长张玉卓、财务总监张克意及财务部总经理许山成声明:保证本报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、董事会建议:以公司2016年12月31日总股本19,889,620,455股为基础,派发2016年 度末期股息现金人民币0.46元股(含税)共计人民币9,149百万元(含税);派发特 别股息现金人民币251股(含税),共计人民币49,923百万元(含税)。上述利润分配 预案尚待股东大会批准 六、前瞻性陈述的风险声明:受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来 政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该 等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成 的投资风险。 七、是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况:否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否2016 年度报告 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2016 年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告已经本公司第三届董事会第二十四次会议批准，本公司全体董事出席董事会会 议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则为本公司 2016 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长张玉卓、财务总监张克慧及财务部总经理许山成声明：保证本报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、 董事会建议：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 19,889,620,455 股为基础，派发 2016 年 度末期股息现金人民币 0.46 元/股（含税），共计人民币 9,149 百万元（含税）；派发特 别股息现金人民币 2.51/股（含税），共计人民币 49,923 百万元（含税）。上述利润分配 预案尚待股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来 政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该 等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成 的投资风险。 七、 是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况：否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否