关于续聘公司2021年度审计机构的公告 (一)公司董事会审计委员会事前对天职事务所的执业情况进行了了解,并于 2021年3月2日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,对天职会计师的独立性 专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调硏和评价,审议通过了《关于续聘 公司2021年度审计机构的议案》,同意聘请天职会计师为公司2021年度审计机构,并 提交公司第四届董事会第十八次会议审议 (二)公司独立董事对关于聘请公司2021年度审计机构事项进行了事前调查并 发表了事前认可意见,一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议, 并就聘请公司2021年度审计机构事项发表了独立意见,独立董事认为天职会计师具 备从事证券、期货相关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,具备专业胜任能力;其能 够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计,具备独立性,有利 于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益;天职会计师及其拟签字注 册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形,具 备良好的诚信记录;天职会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投 资者保护能力,且不存在损害公司和股东(尤其是中小股东)利益的情形。本次聘 任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董 事同意天职会计师担任公司2021年度审计机构 (三)公司于2021年3月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意聘请天职会计师为公司2021年度审计机 构。聘任天职会计师为2021年度审计机构尚需公司2020年度股东大会审议通过。 (四)本次续聘天职会计师为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司2020 年度股东大会审议,并自2020年度股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 (一)《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十八次会议决议》; (二)《神宇通信科技股份公司第四届监事会第十六次会议决议》 ninfa乡 w cninfo com cn关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告 4 （一）公司董事会审计委员会事前对天职事务所的执业情况进行了了解，并于 2021年3月2日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，对天职会计师的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘 公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2021年度审计机构，并 提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 （二）公司独立董事对关于聘请公司2021年度审计机构事项进行了事前调查并 发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议， 并就聘请公司2021年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为天职会计师具 备从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能 够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利 于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；天职会计师及其拟签字注 册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形，具 备良好的诚信记录；天职会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投 资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘 任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董 事同意天职会计师担任公司2021年度审计机构。 （三）公司于2021年3月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2021年度审计机 构。聘任天职会计师为2021年度审计机构尚需公司2020年度股东大会审议通过。 （四）本次续聘天职会计师为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司2020 年度股东大会审议，并自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《神宇通信科技股份公司第四届监事会第十六次会议决议》；