重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 本年度报告于2019年3月29日由本公司第七届董事会第十四次会议审议通过。会议 应到董事15名,现场出席董事7名,电话连线出席董事8名,副董事长张宏伟、卢志强、 刘永好,董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次 会议的监事8名,实际列席8名。 经董事会审议的2018年度利润分配预案:以利润分配股权登记日本公司总股本为基数 向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.45元(含税)。以上利润分配预案需经本 公司股东大会审议通过。 本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生 银行股份有限公司:“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本集团合并 数据,以人民币列示。 本公司审计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别 对按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2018年度财务报告进行了审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文,保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告于 2019 年 3 月 29 日由本公司第七届董事会第十四次会议审议通过。会议 应到董事 15 名，现场出席董事 7 名，电话连线出席董事 8 名，副董事长张宏伟、卢志强、 刘永好，董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次 会议的监事 8 名，实际列席 8 名。 经董事会审议的 2018 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基数， 向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.45 元（含税）。以上利润分配预案需经本 公司股东大会审议通过。 本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生 银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并 数据，以人民币列示。 本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别 对按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文，保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整