中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 公司董事会抓住国家政策及行业发展的良好机遇,认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格 执行股东大会决议,恪守股东大会授予的权利,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。在董事会的领导下, 2013年度公司经营管理层紧紧围绕制定的经营计划,加强内部管理,不断提升公司研发实力,改善公司销售和服务水平,较 好地完成了年初制定的经营目标。2013年度,公司共实现营业总收入556亿元,比2012年增长3558%,营业收入5.50亿元, 比2012年增长3399%,归属于上市公司股东净利润8771.21万元,相比2012年增长5223%,截止期末总资产达到2120亿元 比2012年增长52.71%,归属于上市公司股东的净资产14.09亿元,比2012年增长4773%。 2013年的主要工作简介 1、稳业绩、促发展,夯实转型基础 2013年公司在保证现有业务稳定发展的基础上,不断促进公司产品的升级,积极开拓创新性产品的市场应用,2013年公 司以坚持物联网整体解决方案为重点工作,努力开拓市场,争取形成行业应用。经过努力,目前已经积累了较高水平的技术 研发能力及业务基础。2013年度,方案、软件、系统集成等项目类实现营业收入1.7亿元,占主营业务收入总额的30.96% 2012年增长173.09% 2、优化公司内部管理结构 2013年度,董事会针对公司及高管层的实际情况,优化了高管层的结构,进一步细化了高管层分工,新设运营管理中心 负责协同子公司的运营管理:引进高级技术人才,充实公司管理层:完善人才晋升渠道,给予公司优秀人才更大的发展空间; 明确各高管的工作职责,发挥高管层自身专业的优势。经过一系列内部管理结构的调整,公司工作效率、质量有明显提升 3、加强子公司之间协同效应 针对公司子公司地区分布广、业务各自为营的情况,公司董事会、高管层认真研究各子公司的特点,发掘各自的优势, 并利用新东网在软件、系统集成等方面的经验、实力,将新东网定位于公司在物联网整体解决方案领域的核心软件公司,充 分发挥新东网领头羊的作用,在2013年度取得了初步成效,如新东网与公司在政府项目、高端IC卡、与慧通九方在智慧交通、 与武汉金桥在智慧农业等领域已经展开合作。 4、提升科技研发水平,重视人才培养 科技研发是公司发展的动力源泉,人才是公司发展基础和保障,公司一直重视对科技研发的不断创新,重视人才特别是 科技人才的引进和培养,公司2013年在北京购买了办公楼,主要用于在北京地区设立研发中心,提升公司整体研发实力。截 止2013年末,公司拥有技术研发人员657名,占员工总数的3298%,比2012年增长16599%:员工学历方面,公司拥有博士4 名,研究生37名,本科430名,本科以上占员工总数的2364%,比2012年增长1355%。 2013年末,公司(含子公司)共拥有专利116项,2013年新增专利15项,拥有软件著作权42项,2013年新增23项,设立 了5个科学实验室,2013年新增1个科学实验室 5、积极的外延式发展战略 公司2013年度保持了公司积极的外延式扩张发展战略,并结合资本市场的优势,通过前期的不断学习和经验累积,公司 在2013年度通过发行股份方式收购了新东网,这是公司在资本市场的重大突破,也为公司后期的兼并重组奠定了良好的基础 6、寻求新的利润增长点,涉足小额货款公司 针对国内目前的金融政策以及对中小微企业的扶持力度,公司2013年发起设立小额贷款公司,经过2013年的运营,市场 反映良好,业绩情况符合预期 同时,公司董事会、管理层也认识到,公司在发展过程中仍存在不少问题。主要是:公司子公司发展不平衡,未能实现 同步发展:资源投放重点不突出,导致公司业务靓点不明显:管理难度大,管理不够深入 公司重视发展中遇到的各种问题,迎难而上,积极应对。例如针对四川达宏发展不符合预期的现状,公司深入了解四川 达宏的实际情况,优化了四川达宏管理配置,通过更换管理层来提升四川达宏内部管理能力,加强对其在资金、技术上的扶 持力度,协助四川达宏探索发展的思路,争取实现四川达宏的业绩目标 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 公司董事会抓住国家政策及行业发展的良好机遇，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格 执行股东大会决议，恪守股东大会授予的权利，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。在董事会的领导下， 2013年度公司经营管理层紧紧围绕制定的经营计划，加强内部管理，不断提升公司研发实力，改善公司销售和服务水平，较 好地完成了年初制定的经营目标。2013年度，公司共实现营业总收入5.56亿元，比2012年增长35.58%，营业收入5.50亿元， 比2012年增长33.99%，归属于上市公司股东净利润8771.21万元，相比2012年增长52.23%，截止期末总资产达到21.20亿元， 比2012年增长52.71%，归属于上市公司股东的净资产14.09亿元，比2012年增长47.73%。 2013年的主要工作简介： 1、稳业绩、促发展，夯实转型基础 2013年公司在保证现有业务稳定发展的基础上，不断促进公司产品的升级，积极开拓创新性产品的市场应用，2013年公 司以坚持物联网整体解决方案为重点工作，努力开拓市场，争取形成行业应用。经过努力，目前已经积累了较高水平的技术 研发能力及业务基础。2013年度，方案、软件、系统集成等项目类实现营业收入1.7亿元，占主营业务收入总额的30.96%， 比2012年增长173.09%。 2、优化公司内部管理结构 2013年度，董事会针对公司及高管层的实际情况，优化了高管层的结构，进一步细化了高管层分工，新设运营管理中心， 负责协同子公司的运营管理；引进高级技术人才，充实公司管理层；完善人才晋升渠道，给予公司优秀人才更大的发展空间； 明确各高管的工作职责，发挥高管层自身专业的优势。经过一系列内部管理结构的调整，公司工作效率、质量有明显提升。 3、加强子公司之间协同效应 针对公司子公司地区分布广、业务各自为营的情况，公司董事会、高管层认真研究各子公司的特点，发掘各自的优势， 并利用新东网在软件、系统集成等方面的经验、实力，将新东网定位于公司在物联网整体解决方案领域的核心软件公司，充 分发挥新东网领头羊的作用，在2013年度取得了初步成效，如新东网与公司在政府项目、高端IC卡、与慧通九方在智慧交通、 与武汉金桥在智慧农业等领域已经展开合作。 4、提升科技研发水平，重视人才培养 科技研发是公司发展的动力源泉，人才是公司发展基础和保障，公司一直重视对科技研发的不断创新，重视人才特别是 科技人才的引进和培养，公司2013年在北京购买了办公楼，主要用于在北京地区设立研发中心，提升公司整体研发实力。截 止2013年末，公司拥有技术研发人员657名，占员工总数的32.98%，比2012年增长165.99%；员工学历方面，公司拥有博士4 名，研究生37名，本科430名，本科以上占员工总数的23.64%，比2012年增长135.5%。 2013年末，公司（含子公司）共拥有专利116项，2013年新增专利15项，拥有软件著作权42项，2013年新增23项，设立 了5个科学实验室，2013年新增1个科学实验室。 5、积极的外延式发展战略 公司2013年度保持了公司积极的外延式扩张发展战略，并结合资本市场的优势，通过前期的不断学习和经验累积，公司 在2013年度通过发行股份方式收购了新东网，这是公司在资本市场的重大突破，也为公司后期的兼并重组奠定了良好的基础。 6、寻求新的利润增长点，涉足小额贷款公司 针对国内目前的金融政策以及对中小微企业的扶持力度，公司2013年发起设立小额贷款公司，经过2013年的运营，市场 反映良好，业绩情况符合预期。 同时，公司董事会、管理层也认识到，公司在发展过程中仍存在不少问题。主要是：公司子公司发展不平衡，未能实现 同步发展；资源投放重点不突出，导致公司业务靓点不明显；管理难度大，管理不够深入。 公司重视发展中遇到的各种问题，迎难而上，积极应对。例如针对四川达宏发展不符合预期的现状，公司深入了解四川 达宏的实际情况，优化了四川达宏管理配置，通过更换管理层来提升四川达宏内部管理能力，加强对其在资金、技术上的扶 持力度，协助四川达宏探索发展的思路，争取实现四川达宏的业绩目标