宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王静波、主管会计工作负责人姚占文及会计机构负责人(会计主管人员)王卫 静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢星亮 董事 差 王静波 利安达会计师事务所对宝塔实业股份有有限公司2019年度财务报表进行了审计,出具增 加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分的无保留意见的审计报告(报告编 号:利安达审字[2020第2202号) 2020年3月23日,宝塔实业发布公告(编号:2020-011)《宝塔实业股份有限公司关于 债权人申请公司重整的提示性公告》,收到银川市中级人民法院(以下简称“法院”)(2020) 宁01破申7-1号《通知书》。《通知书》称,宁夏第一建筑有限公司(以下简称“宁夏一建” 或“申请人”)依据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”),以公司不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否 被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以765,185,250为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王静波、主管会计工作负责人姚占文及会计机构负责人(会计主管人员)王卫 静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢星亮 董事 出差 王静波 利安达会计师事务所对宝塔实业股份有有限公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具增 加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分的无保留意见的审计报告（报告编 号：利安达审字[2020]第 2202 号）。 2020 年 3 月 23 日，宝塔实业发布公告（编号：2020-011）《宝塔实业股份有限公司关于 债权人申请公司重整的提示性公告》，收到银川市中级人民法院（以下简称“法院”）（2020） 宁 01 破申 7-1 号《通知书》。《通知书》称，宁夏第一建筑有限公司（以下简称“宁夏一建” 或“申请人”）依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”），以公司不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否 被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 765,185,250 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本