2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴新民 其他公务 袁湘华 董事 孙卫 其他公务 袁湘华 董事 张奇 其他公务 董事 黄宁 其他公务 杨万华 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人(会计主管人员)赵虎声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润5,563,315,609.49 元。公司拟按以下原则进行分配 1.根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行分配。 2.根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》约定: 在华能水电实施2018、2019年度利润分配方案时,新股东按实施当年度利润分配方案的股权 登记日的持股比例分享补足款项,原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限 公司、云南合和(集团)股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项,每年度 需补足款项的具体金额=人民币5亿元×(1-华能水电A股上市日三家原有股东在华能水电的持股 比例)。三家股东将首先取以各自所对应的华能水电当年度现金分红转送给新股东的方式予以 补足。 3.2018年度利润分配具体方案如下 (1)按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积556,331,560.95元。 (2)不提取任意盈余公积金。 (3)提取盈余公积后,按每10股派发现金股利1.5022元,拟分配现金股利2,704,00,0000 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利5000万元转付给社会公众股,调整后,原三家 股东中国华能集团有限公司 能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司合 计持有162亿股,按每股0.14713派发现金红利2,383,600,000.00元,社会公众股持有18亿股, 按每股0.178元派发现金红利320,400,000.00元。 4.2018年度不进行资本公积转增股本 2/2002018 年年度报告 2 / 200 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴新民 其他公务 袁湘华 董事 孙卫 其他公务 袁湘华 董事 张奇 其他公务 肖俊 董事 黄宁 其他公务 杨万华 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 5,563,315,609.49 元。公司拟按以下原则进行分配： 1.根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行分配。 2.根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》约定： 在华能水电实施 2018、2019 年度利润分配方案时，新股东按实施当年度利润分配方案的股权 登记日的持股比例分享补足款项，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限 公司、云南合和（集团）股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项，每年度 需补足款项的具体金额=人民币 5 亿元×（1-华能水电 A 股上市日三家原有股东在华能水电的持股 比例）。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电当年度现金分红转送给新股东的方式予以 补足。 3.2018 年度利润分配具体方案如下： （1）按母公司税后净利润的 10%计提法定盈余公积 556,331,560.95 元。 （2）不提取任意盈余公积金。 （3）提取盈余公积后，按每 10 股派发现金股利 1.5022 元，拟分配现金股利 2,704,000,000.00 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利 5000 万元转付给社会公众股，调整后，原三家 股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司合 计持有 162 亿股，按每股 0.14713 派发现金红利 2,383,600,000.00 元，社会公众股持有 18 亿股， 按每股 0.178 元派发现金红利 320,400,000.00 元。 4.2018 年度不进行资本公积转增股本