2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 公司全体董事出席董事会会议 四、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李风莉及会计机构负责人(会计主管人员)林顺富 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本 为84,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,500,0000元(含税)。本年度公司现金分红 比例为35.87%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。 公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见,本次利润分配方案尚需经公司 2019年年度股东大会审议通过后实施 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 2/2262019 年年度报告 2 / 226 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李风莉及会计机构负责人（会计主管人员）林顺富 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本 为84,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,500,000.00元（含税）。本年度公司现金分红 比例为35.87%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司 2019年年度股东大会审议通过后实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险