中国中铁股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 因公务 张宗言 公司2019年3月30日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了2019年 年度报告,公司执行董事陈云先生因公务未能亲自出席会议,委托董事长张宗言先 生代为出席并行使表决权。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人 员)何文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本24,570,929,283.00股为基数,每10股派送现金 红利人民币1.69元(含税),共计分配利润人民币4,152,487,048.83元,上述利润分 配预案已经公司第四届董事会第三十六议审议通过,尚需经公司2019年度股东大会审 议批准后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险,敬请査阅本报告“经营 情况讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述 2/121中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 121 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈云 因公务 张宗言 公司 2019 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了 2019 年 年度报告，公司执行董事陈云先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长张宗言先 生代为出席并行使表决权。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人 员）何文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本24,570,929,283.00股为基数，每10股派送现金 红利人民币1.69元（含税），共计分配利润人民币4,152,487,048.83元，上述利润分 配预案已经公司第四届董事会第三十六议审议通过，尚需经公司2019年度股东大会审 议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“经营 情况讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述