中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主 管人员)李永州声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘煜辉 独立董事 因公务原因 郑海英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,023,203,749股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主 管人员)李永州声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘煜辉 独立董事 因公务原因 郑海英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,203,749 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本