烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜 建勋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董寡姓名」未亲自出席董寡职务未亲自出席会议原因」被委托人姓名 孙利强董事 因公出差周洪江 阿皮纳尼·安东尼奥董事 因公出差 奥古斯都·瑞纳 王仕刚 独立董事 因公出差王竹泉 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定 性,请投资者特别注意。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险,请参见本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险” 部分,建议投资者仔细阅读,注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以685,464,000为基数,向全 体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜 建勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙利强 董事 因公出差 周洪江 阿皮纳尼·安东尼奥 董事 因公出差 奥古斯都·瑞纳 王仕刚 独立董事 因公出差 王竹泉 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定 性，请投资者特别注意。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险” 部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,464,000 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本