北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管 人员)黄瑛女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见 的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2018 年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见 的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2018 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本