TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 94403001921834459(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 199年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复9952号文批准,公司 首次向社会公众公开发行A股1,100万股,并以社会募集方式设立为股份有限公 司,总股本7550万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已 更名为中国航空技术深圳有限公司)持股5,160万股,持股比例6834%。1997年 月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复【199100号文批复,公司控股股 东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业 份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股62436 万股,持股比例6834% 2007年10月9日,深圳中航实业更名为深圳中航集团股份有限公司。2013年, 深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。 2014年8月19日,中国证监会证监许可【2014】858号文核准公司非公开发行 4365688万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过1402390万股新股募集 历次控股股东的变更情况(如有) 配套资金,发行完成后,公司总股本增加至113173:85万股,公司控股股东为中 航国际控股股份有限公司,持股比例为2576% 2015年12月9日,中国证监会证监许可【2015】2876号文核准公司非公开发行 不超过269360269万股新股。2016年1月15日,公司非公开发行股票269360269 「万股在深圳证券交易所上市,公司股份总数为140,1098744万股,公司控股股东 为中航国际控股股份有限公司,持股比例为20.81% 018年1月l日,中国证监会证监许可【2018】102号文核准公司非公开发行 6470243万股股份购买厦门天马100%股权、有机发光公司60%股权 发行股份募集配套资金不超过19亿元 公司发行股份购买资产之新增股份已于2018年2月2日上市截止本报告披露日 公司总股本增加至204,8123051万股,公司控股股东为中航国际控股股份有限公 司,持股比例为1424%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街2号赛特广场9层 签字会计师姓名 范晓红、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路1061号 中投国际商务中心A座19层/强、李小华 2016年1月15日至2017年 12月31日天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921834459（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司 首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公 司，总股本 7,550 万股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已 更名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。1997 年 8 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复，公司控股股 东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股 份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司，持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。 2007 年 10 月 9 日，深圳中航实业更名为深圳中航集团股份有限公司。2013 年， 深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。 2014 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产，且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集 配套资金，发行完成后，公司总股本增加至 113,173.85 万股，公司控股股东为中 航国际控股股份有限公司，持股比例为 25.76%。 2015 年 12 月 9 日，中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行 不超过 26,936.0269 万股新股。2016 年 1 月 15 日，公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深圳证券交易所上市，公司股份总数为 140,109.8744 万股，公司控股股东 为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 20.81%。 2018 年 1 月 11 日，中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行 64,702.43 万股股份购买厦门天马 100%股权、有机发光公司 60%股权，并非公开 发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。 公司发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2月 2日上市。截止本报告披露日， 公司总股本增加至 204,812.3051 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公 司，持股比例为 14.24%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 范晓红、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 层 陈强、李小华 2016 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日