2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人(会计主管人员)徐垠声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第六次会议审议,公司2019年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分 派股权登记日总股本461,00,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含 税),共计分配现金股利人民币138,300,000元(含税),不送股、不以资本公积转增股本,剩 余未分配利润结转至下一年度。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2019年年度股东大 会审议通过后实施 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、其他 口适用√不适用 5/2362019 年年度报告 5 / 236 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第六次会议审议，公司 2019 年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分 派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含 税），共计分配现金股利人民币 138,300,000 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩 余未分配利润结转至下一年度。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2019 年年度股东大 会审议通过后实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用