2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司法定代表人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)孙桂静 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现 金红利3.8元(含税),预计派发现金红利总额为121,992,82918元,占公司2019年度合并报表归属 上市公司股东净利润的20.10%;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合 计转增128,413,504股,转增后公司股本变更为449,447,265股。上述2019年度利润分配预案中现金 分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本321,033,761股计算,实际派发现金红利总额、资 本公积转增股本数量将以2019年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。公司2019年 利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 十、其他 口适用√不适用 2/2032019 年年度报告 2 / 203 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司法定代表人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.8元（含税），预计派发现金红利总额为121,992,829.18元，占公司2019年度合并报表归属 上市公司股东净利润的20.10%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合 计转增128,413,504股，转增后公司股本变更为449,447,265股。上述2019年度利润分配预案中现金 分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本321,033,761股计算，实际派发现金红利总额、资 本公积转增股本数量将以2019年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。公司2019年 利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 十、 其他 □适用 √不适用