安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董建平 独立董事 出国探亲 黄攸立 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的 展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,213,227,095为基数, 向全体股东每10股派发现金红利200元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董建平 独立董事 出国探亲 黄攸立 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的 展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,213,227,095 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本