2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议 三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人(会计主管人员)陈文 斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2018年度实现净利润638,181,75762元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,累 计法定盈余公积金已占股本50%以上,本年度不再提取法定盈余公积金,加上上年度结转的未分 配利润938,720,791.03元,扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,0272元,期末可供股 东分配的利润为1311,793,52593元 经公司第四届董事会第十六次会议审议,提出2018年度利润分配预案为:以总股本27,61552 万股为基数,每10股派发现金红利990元(含税),合计派发273,39367968元,剩余1,038,399,84625 元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 无 十、其他 口适用√不适用 2/1412018 年年度报告 2 / 141 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人（会计主管人员）陈文 斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2018年度实现净利润638,181,757.62元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累 计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分 配利润938,720,791.03元，扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,022.72元，期末可供股 东分配的利润为1,311,793,525.93元。 经公司第四届董事会第十六次会议审议，提出2018年度利润分配预案为：以总股本27,615.52 万股为基数，每10股派发现金红利9.90元（含税），合计派发273,393,679.68元，剩余1,038,399,846.25 元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用