2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于2018年3月29日召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事七名, 实际出席董事六名,经天亮董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅议案材料后,以 书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 经天亮 因另有公务未能出席 余海龙 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,061,488千元,中国中 冶本部未分配利润为3,580,082千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数,按每10股派发现 金红利人民币0.68元(含税),共计现金分红人民币1,409,206千元,剩余未分配利润人民币 2,170,876千元用于增加子公司投资及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2017年度中 国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.25% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意 投资风险。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 1.国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现 2/2622017 年年度报告 2 / 262 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事六名，经天亮董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以 书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 经天亮 因另有公务未能出席 余海龙 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,061,488 千元，中国中 冶本部未分配利润为 3,580,082 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数，按每 10 股派发现 金红利人民币 0.68 元(含税)，共计现金分红人民币 1,409,206 千元，剩余未分配利润人民币 2,170,876 千元用于增加子公司投资及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2017 年度中 国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 23.25%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 1.国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现