山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 匚未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明[被委托人姓名 董事 崔仑 因公出差 邓鹏飞 独立董事 王月永 因公出差 崔德文 独立董事 身体原因 崔德文 三、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人(会计主管人员) 汪晓玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以2012年12月 31日总股本1423,072,408股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.60元(含税)合计 分配现金红利227,691,58528元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔仑 因公出差 邓鹏飞 独立董事 王月永 因公出差 崔德文 独立董事 王玉中 身体原因 崔德文 三、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员） 汪晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,423,072,408 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.60 元（含税），合计 分配现金红利 227,691,585.28 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否