丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢晓峰 董事 因病 和献中 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士 对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因 素。公司可能面临的风险见本年度报告·第四节·管理层讨论与分析·九、公司未来发展展望 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以422,685,163为基数,向全体股东每10股派发现 金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢晓峰 董事 因病 和献中 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士 对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因 素。公司可能面临的风险见本年度报告•第四节•管理层讨论与分析•九、公司未来发展展望 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,685,163 为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本