2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 董事 向辉明 工作原因 盛纪纲 董事 作原因 陈忠前 董事 施俊 工作原因 陈利平 独立董事 刘人怀 工作原因 喻世友 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人(会计主管人 员)谢微红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度,本公司不分红,也不实施资本公积金转增股本,详细情况请见本报告 第五节。此利润分配预案须待本公司2019年年度股东大会批准后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论 与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 √适用口不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若岀现解释之歧义时,概以中文 版本为准 32019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 向辉明 工作原因 盛纪纲 董事 陈激 工作原因 陈忠前 董事 施俊 工作原因 陈利平 独立董事 刘人怀 工作原因 喻世友 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人 员）谢微红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，本公司不分红，也不实施资本公积金转增股本,详细情况请见本报告 第五节。此利润分配预案须待本公司2019年年度股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论 与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文 版本为准。 3