中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计 主管人员)许少霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李峻 董事 因公出差 张志勇 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异,请注意投资风险 公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注的“与 金融工具相关的风险”中披露;《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www,cninfo,com.cn)为公司选定的信息披露媒体,本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,936,165,560股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计 主管人员）许少霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李峻 董事 因公出差 张志勇 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。 公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注的“与 金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,936,165,560 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本