峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署,扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略,坚持以发展为 根本,以效益为中心,坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作,公司治理机制日益完善,经济 效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次,同比增长13.3%;实现营业收入11.08亿元,同比增长3.30% 利润总额2.69亿元,同比增长8.49%:净利润2.26亿元,同比增长8.1%;净资产收益率9.27%,同比增长0.04个百分点 (一)抓牢主营业务,经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓,充分利用公司产业优势和峨 眉山区域品牌,强化产品整合宣传营销,做强“长板”弥补“短板”,夯实发展基础。 (二)扭住转型目标,产业布局不断优化。在传统产业基础上,坚持创新发展不动摇,积极拓展新项目,开发新产品, 不断优化产业结构,推动转型升级 1.紧盯文旅市场,加大对外合作力度,发展“月光经济”,与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺 项目,丰富了公司旅游产品,推动景区从观光游向休闲度假游转变,为公司转型发展奠定了坚实基础 2.大力拓展经营业务,瞄准数字经济市场,充分发挥公司大数据资产资源优势,组建领创数智公司,优化提升识途 促进大数据市场化融合运用,抢占乐山市政务云市场,与省级平台成功实现级联对接,承接乐山智慧旅游“一平台一中心三 体系”建设,增强公司大数据产业核心竞争力,形成公司新的经济增长极 (三)攻坚项目建设,景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题,以推动景区扩容提质为目标,以重 点项目建设为抓手,积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务:进一步优化票务系统,在国庆节实现全网实名 制购票,网购率由35%上升到93%,极大改善了景区旅游秩序,提升了游客满意度和体验感:全面落实“三心三情”服务理念, 完善细化服务规范和标准,严肃服务纪律,加强集中培训,推动服务标准化、规范化,以服务价值创造经济价值 四)破解改革难题,治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键,以刀刃向内、壮士断腕的勇气 推动经营管理改革创新,大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革,已注销“僵尸企业”4家,强化车辆、接待、采 购、工程等内控管理,全方位推动降本增效,推动公司轻装上阵:同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等 措施,建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制,激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识,建立财务监控机制, 常态化开展财务专项检査,加强公司资金管理、财务核算和费用控制,不断提升财务管控能力。新设物资采购部,进一步强 化法律风险防控,规范采购流程,在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作,以法律为依据,以制度为准绳,严格营 销协议、合同的审核与督査工作,开展定期和不定期审计检查,切实增强内控治理。 (五)履行社会责任,体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”,高度重视安全生产工作,对游客的生命财产 高度负责,常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作,切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查,实现安全生 产“三零”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务,受到省、市领导和参会嘉宾的高 度认可。充分发挥行业龙头带头作用,与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟,推动文旅产业融合发展。坚 持履行社会责任,扎实开展抓党建促脱贫攻坚,投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区,形 成以茶产业为主的扶贫产业,带动当地贫困户增收致富,对口帮扶贫3个贫困村脱贫,在发展壮大中体现峨股担当,被省委 省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来,公司保持了良好的发展态势,行业地位和影响力持续扩大,先后 荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备 安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号。 chin乡 www.cninfocom.cn峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署，扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略，坚持以发展为 根本，以效益为中心，坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作，公司治理机制日益完善，经济 效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次，同比增长13.3%；实现营业收入11.08亿元，同比增长3.30%； 利润总额2.69亿元，同比增长8.49%；净利润2.26亿元，同比增长8.1%；净资产收益率9.27%，同比增长0.04个百分点。 （一）抓牢主营业务，经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨 眉山区域品牌，强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发展基础。 （二）扭住转型目标，产业布局不断优化。在传统产业基础上，坚持创新发展不动摇，积极拓展新项目，开发新产品， 不断优化产业结构，推动转型升级。 1.紧盯文旅市场，加大对外合作力度，发展“月光经济”，与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺 项目，丰富了公司旅游产品，推动景区从观光游向休闲度假游转变，为公司转型发展奠定了坚实基础。 2.大力拓展经营业务，瞄准数字经济市场，充分发挥公司大数据资产资源优势，组建领创数智公司，优化提升识途网， 促进大数据市场化融合运用，抢占乐山市政务云市场，与省级平台成功实现级联对接，承接乐山智慧旅游“一平台一中心三 体系”建设，增强公司大数据产业核心竞争力，形成公司新的经济增长极。 （三）攻坚项目建设，景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题，以推动景区扩容提质为目标，以重 点项目建设为抓手，积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务；进一步优化票务系统，在国庆节实现全网实名 制购票，网购率由35%上升到93%，极大改善了景区旅游秩序，提升了游客满意度和体验感；全面落实“三心三情”服务理念， 完善细化服务规范和标准，严肃服务纪律，加强集中培训，推动服务标准化、规范化，以服务价值创造经济价值。 （四）破解改革难题，治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键，以刀刃向内、壮士断腕的勇气 推动经营管理改革创新，大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革，已注销“僵尸企业”4家，强化车辆、接待、采 购、工程等内控管理，全方位推动降本增效，推动公司轻装上阵；同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等 措施，建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制，激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识，建立财务监控机制， 常态化开展财务专项检查，加强公司资金管理、财务核算和费用控制，不断提升财务管控能力。新设物资采购部，进一步强 化法律风险防控，规范采购流程，在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作，以法律为依据，以制度为准绳，严格营 销协议、合同的审核与督查工作，开展定期和不定期审计检查，切实增强内控治理。 （五）履行社会责任，体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”，高度重视安全生产工作，对游客的生命财产 高度负责，常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作，切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查，实现安全生 产“三零”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务，受到省、市领导和参会嘉宾的高 度认可。充分发挥行业龙头带头作用，与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟，推动文旅产业融合发展。坚 持履行社会责任，扎实开展抓党建促脱贫攻坚，投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，形 成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口帮扶贫3个贫困村脱贫，在发展壮大中体现峨股担当，被省委、 省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来，公司保持了良好的发展态势，行业地位和影响力持续扩大，先后 荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备 安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号