北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告 重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邱靖之 因工作原因未能出席 张韶华 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)柴金秀 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 14979,295.37元,母公司实现净利润64,672,636.70元 考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2014年度利润分配预案为 以公司2014年末总股本85,977072万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币 含税),共计派发现金42,988513.60元(含税);剩余未分配利润结转下一年度 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邱靖之 因工作原因未能出席 张韶华 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 114,979,295.37元，母公司实现净利润64,672,636.70元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2014年度利润分配预案为： 以公司2014年末总股本85,977.0272万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币 （含税），共计派发现金42,988,513.60元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否