重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张 占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经遣事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2015]000854号”审计报告,公 司(母公司)2014年度实现净利润2,288,291,327.71元,加年初未分配利润3,644,566,824.81 元,提取法定盈余公积228,829,132.77元,派发2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供 股东分配的利润为4,069,697,802.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2014 年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税) 派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为 1,618,200,975.75元。同时,公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,以资本公 积金转增股本方式,向全体股东每10股转增10股,共计转增3,064,371,033股,转增后总股本为 6,128,742,066股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]000854号”审计报告，公 司（母公司）2014年度实现净利润2,288,291,327.71元，加年初未分配利润3,644,566,824.81 元，提取法定盈余公积228,829,132.77元，派发2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供 股东分配的利润为4,069,697,802.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2014 年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税） ，派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,618,200,975.75元。同时，公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，以资本公 积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增3,064,371,033股，转增后总股本为 6,128,742,066股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否