山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 2017年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币3,769,325,450.93元,扣除2017年度永续债利息人民币 153,140,000元、优先股股息人民币333702,10735元,2017年度实现的剩余可 供分配的利润人民币3,282,483,34358元。 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2017年末普 通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折算普通股774,526,678股(每581 元摸拟折合1股)为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元含山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2017 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 3,769,325,450.93 元，扣除 2017 年度永续债利息人民币 153,140,000 元、优先股股息人民币 333,702,107.35 元，2017 年度实现的剩余可 供分配的利润人民币 3,282,483,343.58 元。 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以 2017 年末普 通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折算普通股 774,526,678 股（每 5.81 元摸拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含