广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主 管人员)许海治声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宗玲 独立董事 工作原因 蔡少河 本报告中2016年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成 公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风 险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主 管人员)许海治声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宗玲 独立董事 工作原因 蔡少河 本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本