2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年4月24日召开的第七届董事会第六次会议,公司本年度优先股股息 225,000,000.00元。公司2017年度利润分配预案为:因公司2016年第一期限制性股票激励计划 首次授予激励对象中,5名激励对象已离职,1名激励对象因职务变更不符合激励条件,共涉及股 权激励对象6人。2018年4月24日,公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司本次对已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销的处理,因上述激励对象合计授予限制性股份56.00万股已于2017 年8月解锁30%,本次回购注销股份数为39.20万股。公司将按回购价格回购注销,且该计划预 计在2018年6月底前可以实施完成,因此,公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为:公司 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体普通股股东按每10股派送现金 2.35元(含税),本次实际用于分配的利润共计1,168,857,493.63元,剩余未分配利润 9,591,401,466.02元,结转以后年度分配 公司2017年度不实施公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在這反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/2512017 年年度报告 2 / 251 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议，公司本年度优先股股息 225,000,000.00 元。公司 2017 年度利润分配预案为：因公司 2016 年第一期限制性股票激励计划 首次授予激励对象中，5 名激励对象已离职，1 名激励对象因职务变更不符合激励条件，共涉及股 权激励对象 6 人。2018 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次对已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销的处理，因上述激励对象合计授予限制性股份 56.00 万股已于 2017 年 8 月解锁 30%，本次回购注销股份数为 39.20 万股。公司将按回购价格回购注销，且该计划预 计在 2018 年 6 月底前可以实施完成，因此，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：公司 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 2.35 元（含税）,本次实际用于分配的利润共计 1,168,857,493.63 元，剩余未分配利润 9,591,401,466.02 元，结转以后年度分配。 公司2017年度不实施公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否