汉中商集团股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 (一)主要经营指标完成情况 2017年公司按照董事会确定的工作目标积极主动顺应市场发展趋势,围绕“效益”核心,抓住“转型 升级、提质増效”两个着力点,对内精耕挖潜提质量,对外积极探索转型发展突破口,经营管理持续向好 发展。报告期,公司实现营业收入3997亿元,同比下降0.35%;实现利润总额4663904万元,同比上升 57795%;实现归属于上市公司股东的净利润35,753.53万元,较同期增加35,54942万元,主要是确认武 昌区中山路341号资产拆迁补偿收入,主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。 二)报告期经营管理情况 1、百货业态以“优百货+优体验”为目标向购物中心化转型,不断优化品类配置、品牌组合,丰富业 种,扩大多功能配比,因地制宣,吸引时尚潮牌进驻,丰富品类结构,突显年轻、潮流。获客手段更加多 元化,进一步扩大餐饮吸客聚客,引进茶餐厅、音乐餐吧等,促进家庭连带消费,挖掘销售和利润增长空 2、超市业态探索业态转型之路,先后与外资零售企业、国内便利店经营企业接洽,开阔视野,学习 经验,寻求供应链合作。探索社区微型超市的发展模式,积极拓展高校校园市场,尝试学生特色超市经营, 开设了9家中商校园超市,并进一步研究分析校园店特色,调整引进受学生群体欢迎的休闲轻食。进一步 强化临期超市门店经营质效的跟踪,大力拓展实物团购与配送,全年商品配送销售较大幅度增长,保持了 应有的份额 3、销品茂围绕“年轻家庭消费”,持续做强战略品类,推进各楼层调整及商品建设,改善环线动线, 大幅调整餐饮,多点位穿插特色化、多元化轻餐小食,适应消费快节奏的需求,提升创效及长期增值能力。 全年品牌调整率达29%,保持满租状态,主营业务稳定,利润同比增长7.83%。 4、借国家“一带一路”战略东风,与汉欧国际贸易公司合作,通过“汉欧班列”适时进口欧洲、中亚等 原产地商品,进一步优化存量超市的商品结构。营销方式从线下全面转到线上,通过与第三方支付平台、 游戏平台合作,明星网红探店直播等,线上引流,线下互动,丰富的营销手段促进销售攀升。中商APP平 台累计用户924万人;会员销售贡献率同比增长2.76%。 5、全力推进项目建设和存量资产处置。一是继续推进中商广场三期扩建地块上位规划调整,并根据 市场变化调整开发方案与进度。二是武昌区中山路341号资产拆迁补偿收入全部到位,完成自有房屋的移 交。三是与江汉区政府沟通谈判中山大道927号房屋拆迁征收事项,2018年2月经股东大会审议通过 6、强化管理,提升经营能力。一是全面进行制度的立改废,汇编制度173项;调整更新《企业内部控 制手册》,对93项制度执行情况进行自评。二是严格预算管理及费用管控,进一步规范费用支出管理,广 告费、业务宣传费、办公费、招待费四项费用均呈下降趋势。小额设施设备采购及工程招投标进一步规范 化:加强租赁商铺交易条件审核及效能监察,租金收λ增幅达12%。三是加大考核激励与约束,员工幸福 感得以提升。调整完善员工薪酬制度,在增加薪酬固定部分的基础上,调增了薪酬变动部分的份额;制定 高管人员绩效考评细则,加大对领导班子成员的绩效指标考核力度;全年人工成本费用总额增长129武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）主要经营指标完成情况 2017 年公司按照董事会确定的工作目标积极主动顺应市场发展趋势，围绕“效益”核心，抓住“转型 升级、提质增效”两个着力点，对内精耕挖潜提质量，对外积极探索转型发展突破口，经营管理持续向好 发展。报告期，公司实现营业收入 39.97 亿元，同比下降 0.35%；实现利润总额 46,639.04 万元，同比上升 577.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,753.53 万元，较同期增加 35,549.42 万元，主要是确认武 昌区中山路 341 号资产拆迁补偿收入，主营业务毛利率得到有效提升，同时严控成本和各项可控费用。 （二）报告期经营管理情况 1、百货业态以“优百货+优体验”为目标向购物中心化转型，不断优化品类配置、品牌组合，丰富业 种，扩大多功能配比，因地制宜，吸引时尚潮牌进驻，丰富品类结构，突显年轻、潮流。获客手段更加多 元化，进一步扩大餐饮吸客聚客，引进茶餐厅、音乐餐吧等，促进家庭连带消费，挖掘销售和利润增长空 间。 2、超市业态探索业态转型之路，先后与外资零售企业、国内便利店经营企业接洽，开阔视野，学习 经验，寻求供应链合作。探索社区微型超市的发展模式，积极拓展高校校园市场，尝试学生特色超市经营， 开设了9家中商校园超市，并进一步研究分析校园店特色，调整引进受学生群体欢迎的休闲轻食。进一步 强化临期超市门店经营质效的跟踪，大力拓展实物团购与配送，全年商品配送销售较大幅度增长，保持了 应有的份额。 3、销品茂围绕“年轻家庭消费”，持续做强战略品类，推进各楼层调整及商品建设，改善环线动线， 大幅调整餐饮，多点位穿插特色化、多元化轻餐小食，适应消费快节奏的需求，提升创效及长期增值能力。 全年品牌调整率达29%，保持满租状态，主营业务稳定，利润同比增长7.83%。 4、借国家“一带一路”战略东风，与汉欧国际贸易公司合作，通过“汉欧班列”适时进口欧洲、中亚等 原产地商品，进一步优化存量超市的商品结构。营销方式从线下全面转到线上，通过与第三方支付平台、 游戏平台合作，明星网红探店直播等，线上引流，线下互动，丰富的营销手段促进销售攀升。中商APP平 台累计用户92.4万人；会员销售贡献率同比增长2.76%。 5、全力推进项目建设和存量资产处置。一是继续推进中商广场三期扩建地块上位规划调整，并根据 市场变化调整开发方案与进度。二是武昌区中山路341号资产拆迁补偿收入全部到位，完成自有房屋的移 交。三是与江汉区政府沟通谈判中山大道927号房屋拆迁征收事项，2018年2月经股东大会审议通过。 6、强化管理，提升经营能力。一是全面进行制度的立改废，汇编制度173项；调整更新《企业内部控 制手册》，对93项制度执行情况进行自评。二是严格预算管理及费用管控，进一步规范费用支出管理，广 告费、业务宣传费、办公费、招待费四项费用均呈下降趋势。小额设施设备采购及工程招投标进一步规范 化；加强租赁商铺交易条件审核及效能监察，租金收入增幅达12%。三是加大考核激励与约束，员工幸福 感得以提升。调整完善员工薪酬制度，在增加薪酬固定部分的基础上，调增了薪酬变动部分的份额；制定 高管人员绩效考评细则，加大对领导班子成员的绩效指标考核力度；全年人工成本费用总额增长12%