2017年年度报告 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 公司于2016年12月8日取得中国证监会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团 股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3031号),2017年1 月,公司通过非公开发行人民币普通股募集资金总额4,359,999,995.58元,减除发行费用 31,348,09.10元后,募集资金净额为4,328,651,986.48元,其中,计入股本人民币贰亿肆仟捌 佰万玖仟壹佰零壹元整(￥248,009,101.00),计入资本公积(股本溢价)4,080,642,885.48元。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》,公司于2017 年2月22日办理完毕本次发行的新增股份登记 其中:境外资产5,670,123,262.30(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为12.84% 三、报告期内核心竟争力分析 √适用口不适用 (一)公司作为国内低压电器行业的龙头企业,公司竞争优势主要体现在以下几个方面: 1)渠道优势 公司拥有行业内最完善和健全的销售网络,截止2017年末,公司拥有400多家核心经销商, 2,800多个经销网点,形成以省会城市为核心县区级为辅助点的营销体系。这些销售网络的构建和 与之配套的物流和服务能力的形成,是公司长期耕耘的结果 2)创新技术优势 公司坚持自主创新,加大科研投入。随着正泰昆仑系列产品全面推广,进一步提升正泰产品 品质和品牌价值,引领整个低压电器行业重新进入品质创新与革命的新时代。 3)品牌优势 公司"正泰”、"诺雅克"在行业内具有显著的品牌效益,报告期内,昆仑系列新产品和系统解 决方案持续深耕,实现了产品及服务的有效提升,进一步增强了公司的品牌竞争优势。 4)管理优势 公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制,在各经营层次上建立了稳定且经验丰富 的管理团队,大部分高层管理人才均有十几年以上行业经验。同时,公司充分利用信息化手段 应用企业资源管理(SAPR3)、产品全生命周期管理(PLM)、协同管理等系统,全面实施"数字 化正泰",在生产经营各环节深入推行精细化管理,在资源优化、节能减排、环境友好等方面在同 行中有显著优势。 5)成本优势 公司对于成本的控制依托两大优势一是规模效应,公司作为国内低压电器龙头企业,同类产 品的营收领先于国内同行,由规模带来的边际效应,有效地降低了各项成本;二是精益化生产 公司全面实现精益化生产模式,改进现场工艺水平,提高公司生产物流管理效率,并运用先进的 信息管理手段加以固化。同时,公司优化产品结构,降低公司的生产成本,使得公司的生产成本 最终得到有效控制和降低。 (二)公司作为光伏新能源行业的先行者,核心优势体现如下 1)先发优势 正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业,具备各项资质,拥有一支在 开发、设计和工程建设以及专业化运维等诸多方面综合能力强、经验丰富的人才队伍 2)集成优势 正泰新能源拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链,配套丰富的工程总包与电 站运维经验,是业内唯一具备系统集成和技术集成优势的全产品提供商,为客户提供一站式服务 12/2192017 年年度报告 12 / 219 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司于 2016 年 12 月 8 日取得中国证监会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团 股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3031 号），2017 年 1 月，公司通过非公开发行人民币普通股募集资金总额 4,359,999,995.58 元，减除发行费用 31,348,009.10 元后，募集资金净额为 4,328,651,986.48 元，其中，计入股本人民币贰亿肆仟捌 佰万玖仟壹佰零壹元整（￥248,009,101.00），计入资本公积（股本溢价）4,080,642,885.48 元。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，公司于 2017 年 2 月 22 日办理完毕本次发行的新增股份登记。 其中：境外资产 5,670,123,262.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.84%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)公司作为国内低压电器行业的龙头企业，公司竞争优势主要体现在以下几个方面： 1) 渠道优势 公司拥有行业内最完善和健全的销售网络，截止 2017 年末，公司拥有 400 多家核心经销商， 2,800 多个经销网点，形成以省会城市为核心县区级为辅助点的营销体系。这些销售网络的构建和 与之配套的物流和服务能力的形成，是公司长期耕耘的结果。 2) 创新技术优势 公司坚持自主创新，加大科研投入。随着正泰昆仑系列产品全面推广，进一步提升正泰产品 品质和品牌价值，引领整个低压电器行业重新进入品质创新与革命的新时代。 3) 品牌优势 公司"正泰"、"诺雅克"在行业内具有显著的品牌效益，报告期内，昆仑系列新产品和系统解 决方案持续深耕，实现了产品及服务的有效提升，进一步增强了公司的品牌竞争优势。 4) 管理优势 公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制，在各经营层次上建立了稳定且经验丰富 的管理团队，大部分高层管理人才均有十几年以上行业经验。同时，公司充分利用信息化手段， 应用企业资源管理（SAP/R3）、产品全生命周期管理（PLM）、协同管理等系统，全面实施"数字 化正泰"，在生产经营各环节深入推行精细化管理，在资源优化、节能减排、环境友好等方面在同 行中有显著优势。 5) 成本优势 公司对于成本的控制依托两大优势:一是规模效应，公司作为国内低压电器龙头企业，同类产 品的营收领先于国内同行，由规模带来的边际效应，有效地降低了各项成本；二是精益化生产， 公司全面实现精益化生产模式，改进现场工艺水平，提高公司生产物流管理效率，并运用先进的 信息管理手段加以固化。同时，公司优化产品结构，降低公司的生产成本，使得公司的生产成本 最终得到有效控制和降低。 (二)公司作为光伏新能源行业的先行者，核心优势体现如下： 1) 先发优势 正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，具备各项资质，拥有一支在 开发、设计和工程建设以及专业化运维等诸多方面综合能力强、经验丰富的人才队伍。 2) 集成优势 正泰新能源拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程总包与电 站运维经验，是业内唯一具备系统集成和技术集成优势的全产品提供商，，为客户提供一站式服务