中远航运股份有限公司 g COSCO SHIPPING CO. LTD 二O一三年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司于2014年3月28日召开董事会会议,董事会会议 应出席董事9人,实际出席9人。公司监事及部分高管列席会议, 会议审议通过了公司《二○一三年年度报告》全文及摘要。 三、公司2013年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管 会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明 保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。 五、本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性 描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风 险 六、经公司董事会审议,对2013年度未分配利润不进行分 配 七、报告期,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占 用资金的情况;亦不存在违反决策程序对外提供担保的情况。二○一三年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司于 2014 年 3 月 28 日召开董事会会议，董事会会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事及部分高管列席会议， 会议审议通过了公司《二○一三年年度报告》全文及摘要。 三、公司 2013 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管 会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明： 保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。 五、本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性 描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风 险。 六、经公司董事会审议，对 2013 年度未分配利润不进行分 配。 七、报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占 用资金的情况；亦不存在违反决策程序对外提供担保的情况