中国软件与技术服务股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 公出差 周进军 、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周进军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人(会计主管人员)张少林声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年末总股本494,562,782股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税) 合计派发现金股利22,749,887.97元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 0.37%。利润分配后,剩余未分配利润126,488,098.96元转入下一年度 本年度无资本公积转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本公司2017年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告"经营情 况讨论与分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述 2/167中国软件与技术服务股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 167 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔辉 因公出差 周进军 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周进军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）张少林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税）， 合计派发现金股利 22,749,887.97 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.37%。利润分配后，剩余未分配利润 126,488,098.96 元转入下一年度。 本年度无资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2017年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"经营情 况讨论与分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述