第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人会计 主管人员)王颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 刘勇 姜修昌 董事公务原因刘勇 公司业务经营受各种风险因素影响,存在行业政策变化、市场竞争加剧等 方面的风险,公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明,敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以428,126,983为基数, 向全体股东每10股派发现金红利400元(含税),送红股0股,不以公积金 转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计 主管人员)王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 刘勇 姜修昌 董事 公务原因 刘勇 公司业务经营受各种风险因素影响，存在行业政策变化、市场竞争加剧等 方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428,126,983 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金 转增股本