马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体萓事出席事会会议。 、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人(会 计主管人员)汪丽红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润183,103,137.75元 (为母公司数,下皆为母公司数),加上2012年初公司未分配利润469,833,77271元,减去 发放的201年度现金股利36,473,79076元,2012年末公司可供股东分配的利润为 616,463,119.70元 经公司董事会审议,公司报告期利润分配预案为: 按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积18,310,313.78元。 2、以2012年末公司总股本31,579,916股为基础,拟向在派息公告中确认的股权登记 日在册的全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利16元(含税),派发现金股利总额 为53,052,786.56元。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 183,103,137.75 元 （为母公司数，下皆为母公司数），加上 2012 年初公司未分配利润 469,833,772.71 元，减去 发放的 2011 年度现金股利 36,473,790.76 元，2012 年末公司可供股东分配的利润为 616,463,119.70 元。 经公司董事会审议，公司报告期利润分配预案为： 1、按照 2012 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 18,310,313.78 元。 2、以 2012 年末公司总股本 331,579,916 股为基础，拟向在派息公告中确认的股权登记 日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），派发现金股利总额 为 53,052,786.56 元。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否