2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨海静先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人王立鑫先生、会计机 构负责人李建军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润45,800,121.31 元,根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积4,580,012.13元,加上年初未分配利润 836,312,928.52元,2014年末的未分配利润为877,533,037.70元。 鉴于公司2014年盈利水平一般,且公司正处于战略调整期,产品结构调整、搬迁改造、节能 减排及环保投入等资金需求较大,拟定2014年度公司不进行利润分配,不进行资本公积金转增股 本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况2014 年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨海静先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人王立鑫先生、 会计机 构负责人李建军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润45,800,121.31 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积4,580,012.13元，加上年初未分配利润 836,312,928.52元，2014 年末的未分配利润为877,533,037.70元。 鉴于公司2014年盈利水平一般，且公司正处于战略调整期，产品结构调整、搬迁改造、节能 减排及环保投入等资金需求较大，拟定2014年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否