2015年年度报告 重要提示 、本公司董事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 王银香 公务 董事 史乐山( John Robert Slosar) 公务 宋志勇 蔡剑江 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人 (会计主管人员)财务部总经理詹中先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议截至2015年12月31日止年度向股东分配现金红利共计约14.00亿元,按公司 目前总股本13,084,751,004股计,每10股现金分红为1.0700元(含适用税项)。有关现金分 红方案将呈交公司二零一五年度股东大会予以审议 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 无2015 年年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王银香 公务 – 董事 史乐山（John Robert Slosar） 公务 – 董事 宋志勇 公务 蔡剑江 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人 （会计主管人员）财务部总经理詹中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议截至2015年12月31日止年度向股东分配现金红利共计约14.00亿元，按公司 目前总股本13,084,751,004股计，每10股现金分红为1.0700元（含适用税项）。有关现金分 红方案将呈交公司二零一五年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无