青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席薰事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 彭剑锋 因事 武常岐 独立董事 陈永正 因事 吴澄 三、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹文峻声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币212元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容,在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述,请参阅相 关内容 董事长:梁海山 青岛海尔股份有限公司 2016年4月28日 2/188青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 188 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭剑锋 因事 武常岐 独立董事 陈永正 因事 吴澄 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）尹文峻声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.12元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相 关内容。 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2016 年 4 月 28 日