风凰光学股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体萓事出席事会会议。 、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员) 彭丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 2012年度实现母公司净利润40,465,97803元,按10%提取盈余公积金,加上年初未分 配利润101,842,574,51元,本年度累计未分配利润为138261,95474元。 鉴于公司实施"退城进园"投资项目,资金支出较多,为保证生产经营和可持续发展的资 金支持,公司董事会建议2012年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配 利润结转至以后年度 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员） 彭丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年度实现母公司净利润 40,465,978.03 元，按 10%提取盈余公积金，加上年初未分 配利润 101,842,574,51 元，本年度累计未分配利润为 138,261,954.74 元。 鉴于公司实施"退城进园"投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资 金支持，公司董事会建议 2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配 利润结转至以后年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否