北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析—公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施,敬请广大投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,788,579,717为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.55元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,788,579,717 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本