2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 韩道均 工作原因 孟杰 独立董事 王小林 工作原因 王丰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠及会计机构负责人(会计主管人员)周亮 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度净利润为人民币 1,2961629元。公司2018年度累积可供分配利润为14,641,518,9546元,不分配利润为 1,434,074,631.43元,按10%的比例提取法定公积金143,407,463.14元,剩余 拟以2018年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.21元(含税),共计分配1,063,267,654.40元,剩余未分配利润227,399,513.89元结转以后 年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 V适用口不适用 本公司声明,本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投 资者的实质性承诺,敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因 而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改;本公司及其任何员工或联系人并未就公 司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 本公司已在本报告“经营情况讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详 细阐述与分析,并提出了预防对策,敬请广大投资者关注。 十、其他 口适用√不适用 2/2132018 年年度报告 2 / 213 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 韩道均 工作原因 孟杰 独立董事 王小林 工作原因 王丰 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 及会计机构负责人（会计主管人员）周亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度净利润为人民币 1,434,074,631.43 元，按 10%的比例提取法定公积金 143,407,463.14 元，剩余未分配利润为 1,290,667,168.29 元。公司 2018 年度累积可供分配利润为 14,641,518,915.46 元。 拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税）,共计分配 1,063,267,654.40 元，剩余未分配利润 227,399,513.89 元结转以后 年度分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司声明，本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因 而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改；本公司及其任何员工或联系人并未就公 司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告“经营情况讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详 细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。 十、 其他 □适用√不适用