云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人会计主管 人员)唐华翠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林瑞超 独立董事 工作原因 王化成 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为本公司2015年选定的信息披露媒体,本公司对外披 露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,041,39718为基数, 向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本云南白药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管 人员)唐华翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林瑞超 独立董事 工作原因 王化成 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 为本公司 2015 年选定的信息披露媒体，本公司对外披 露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,041,399,718 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本