宜宾五粮液股份有限公司2019年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 、公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗 军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、审议本报告的董事会会议应到董事8人,实际到会董事7人,邹涛董事因公出差, 采用通讯方式对本次会议议案进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。 四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成 本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 五、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素,敬请投资者注意投资风险。 六、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2019年度报告》 指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准 七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,881,608,005为基数,向全体 股东每10股派发现金红利22元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn宜宾五粮液股份有限公司 2019 年度报告全文 3 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、审议本报告的董事会会议应到董事 8 人，实际到会董事 7 人，邹涛董事因公出差， 采用通讯方式对本次会议议案进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。 四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成 本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 五、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 六、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2019 年度报告》 指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,881,608,005 为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本