独立财务顾问报告 释义 除非特别说明,以下简称在本财务顾问报告中具有如下含义 释义项 释义内容 公司、上市公司、传艺 科技、收购方 指江苏传艺科技股份有限公司 东莞美泰、标的公司指东莞美泰电子有限公司 交易对方、美泰科技/指/美泰科技有限公司( Mae Tay Technology Co,Ltd),东莞美泰 母公司 美泰集团 指/美泰集团有限公司( MaeTay Group, Co,Ld),美泰科技母公 美泰精密有限公司 指英属维京群岛面美精密科技股份有限公司 Mae Tay Precision Co,Ltd.),标的公司同一控制下企业关联方 英属维京群岛商美泰精密科技股份有限公司台湾分公司(Mae 精密分公司、美泰精密指 Tay Precision Co,Ltd. Taiwan Branch),美泰精密台湾分支机 萨摩亚 指萨摩亚独立国( The Independent State of Samoa) 美泰国际 指美泰国际有限公司( Mae Tay International Co,Ltd),东莞美泰 原股东 报告书、本报告书、本指/《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司重大 财务顾问报告 资产购买之独立财务顾问报告》 交易协议、支付现金购 买资产协议、协议 指传艺科技与美泰科技、蔡尚贤签署的《支付现金购买资产协议》 资产交割日、交割日/指指本次交易的交易标的即东莞美泰电子有限公司1000%股权 过户至传艺科技名下的工商登记变更之日 《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年9月8日修订) 《暂行规定》 指《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 《准则第26号》 指《公开发行证券的公司信息技露内容与格式准则第26号一上市 公司重大资产重组》(2017年修订) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则》 《若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问管理办法》指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》指《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》 本次重组、本次交易指江苏传艺科技股份有限公司以支付现金方式购买东莞美泰100% 股权 东吴证券、独立财务顾|指|东吴证券股份有限公司 德恒律师 北京德恒律师事务所独立财务顾问报告 9 释义 除非特别说明，以下简称在本财务顾问报告中具有如下含义： 释义项 释义内容 公司、上市公司、传艺 科技、收购方 指 江苏传艺科技股份有限公司 东莞美泰、标的公司 指 东莞美泰电子有限公司 交易对方、美泰科技 指 美泰科技有限公司（Mae Tay Technology Co.,Ltd），东莞美泰 母公司 美泰集团 指 美泰集团有限公司（Mae Tay Group,Co.,Ltd.），美泰科技母公 司 美泰精密有限公司 指 英属维京群岛商美泰精密科技股份有限公司（ Mae Tay Precision Co., Ltd.），标的公司同一控制下企业关联方 精密分公司、美泰精密 指 英属维京群岛商美泰精密科技股份有限公司台湾分公司（Mae Tay Precision Co., Ltd. Taiwan Branch），美泰精密台湾分支机 构 萨摩亚 指 萨摩亚独立国（The Independent State of Samoa） 美泰国际 指 美泰国际有限公司（Mae Tay International Co.,Ltd），东莞美泰 原股东 报告书、本报告书、本 财务顾问报告 指 《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司重大 资产购买之独立财务顾问报告》 交易协议、支付现金购 买资产协议、协议 指 传艺科技与美泰科技、蔡尚贤签署的《支付现金购买资产协议》 资产交割日、交割日 指 指本次交易的交易标的即东莞美泰电子有限公司 100.00%股权 过户至传艺科技名下的工商登记变更之日 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月 8 日修订） 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》（2016 年 9 月 9 日修订） 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》（2017 年修订） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》 本次重组、本次交易 指 江苏传艺科技股份有限公司以支付现金方式购买东莞美泰 100% 股权 东吴证券、独立财务顾 问 指 东吴证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒律师事务所