2019年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏山 个人原因 王佐满 公务原因 赵占国 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人(会计主管人员)王赫声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元(含税)。截至本年报披露日,公司总股本 4,642604,274股,以此计算合计拟派发现金红利89,602,26249元(含税),占当年归属上市公司股 东净利润的50.12%。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/2052019 年年度报告 2 / 205 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏山峰 个人原因 刘冰 董事 王佐满 公务原因 赵占国 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌 及会计机构负责人（会计主管人员）王赫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本 4,642,604,274股，以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元（含税），占当年归属上市公司股 东净利润的50.12%。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意 见。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否