2019年年度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Fr ancols Bailly 工作原因 李军 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人(会计主管人员)邓文辉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经薰事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月27日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,拟按照2019年末总股本 2,000,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.664元(含税),合计派发 132,800,000元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来日常生产经营 活动产生不利影响的因素,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险 十、其他 口适用√不适用 2/1842019 年年度报告全文 2 / 184 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Francois Bailly 工作原因 李军 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，拟按照 2019 年末总股本 2,000,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.664 元（含税），合计派发 132,800,000 元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来日常生产经营 活动产生不利影响的因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用