思源电气股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Peter Quan xiong 受疫情影响不能参会 独立董事 受疫情影响不能参会 秦正余 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:可能存在政策性、 市场、行业等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”部分予以描述,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以760,209,282股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 2/178 chin乡 www.cninfocom.cn思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 / 178 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Peter Quan Xiong 董事 受疫情影响不能参会 张家荣 章孝棠 独立董事 受疫情影响不能参会 秦正余 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策性、 市场、行业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 760,209,282 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本