招商银行股份有限公司要提示 2019年度报告(A股) 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.本公司第十一届董事会第九次会议于2020年3月20日以远程视频会议方式召开。李建红董事长主持了会 议,会议应参会董事17名,实际参会董事17名,本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 3.本公司审计师德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行已分别对本公司按照中国会计准则和国 际会计准则编制的2019年度财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。 4.本年度报告除特别说明外,货币币种为人民币 5.本公司董事长李建红、行长兼首席执行官田惠宇、副行长兼财务负责人王良及财务机构负责人李俐保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6.利润分配方案:本公司拟按照经审计的本公司2019年度净利润860.85亿元的10%提取法定盈余公积 计8609亿元:按照风险资产15%差额计提一般准备100.02亿元:以届时实施利润分配股权登记日A股 和H股总股本为基数,向登记在册的全体股东派发现金股息,每股现金分红1.20元(含税),以人民 币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大 会召开前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余 未分配利润结转下年。2019年度,本公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需2019 年度股东大会审议批准后方可实施。 7.本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如 “将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性 陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出,虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的 期望是合理的,但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确,故不构成本集团的实质承诺 投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意,该等展望性陈述与日后事件或本集团日后 财务、业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。招商银行股份有限公司 重 要 提 示 2019 年度报告（A 股） 3 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本公司第十一届董事会第九次会议于2020年3月20日以远程视频会议方式召开。李建红董事长主持了会 议，会议应参会董事17名，实际参会董事17名，本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 3. 本公司审计师德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行已分别对本公司按照中国会计准则和国 际会计准则编制的2019年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。 4. 本年度报告除特别说明外，货币币种为人民币。 5. 本公司董事长李建红、行长兼首席执行官田惠宇、副行长兼财务负责人王良及财务机构负责人李俐保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6. 利润分配方案：本公司拟按照经审计的本公司2019年度净利润860.85亿元的10%提取法定盈余公积， 计86.09亿元；按照风险资产1.5%差额计提一般准备100.02亿元；以届时实施利润分配股权登记日A股 和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每股现金分红1.20元（含税），以人民 币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大 会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余 未分配利润结转下年。2019年度，本公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需2019 年度股东大会审议批准后方可实施。 7. 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如 “将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性 陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的 期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺， 投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后 财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响