ENN新奥 2016年年度报告 公司代码:600803 公司简称:新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事长 王玉锁 其他公务 杨宇 独立董事 维 其他公务 徐孟洲 三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人(会计主管人员)王红军 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司章程》的相关规定,并综合 考虑公司的实际状况,公司提出如下利润分配预案:以2016年12月31日的总股本985,785,043股为 基数,每10股派发现金红利1元(含税),派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转 至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 1/2212016 年年度报告 1 / 221 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王玉锁 其他公务 杨宇 独立董事 张维 其他公务 徐孟洲 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）王红军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合 考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：以2016年12月31日的总股本985,785,043股为 基数，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转 至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否